Thanh Phương

Theo RFI

Hoa Kỳ và Anh Quốc đã ra lệnh phong tỏa tài sản của Tập đoàn Prince hoạt động tại Cam Bốt, bị nghi ngờ điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến. 

Theo hãng tin AFP, chính phủ Hoa Kỳ hôm qua thông báo đã tịch biên 15 tỷ đô la tài sản dưới dạng bitcoin, xem đây là vụ tịch thu tư pháp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Người sáng lập và chủ tịch của Tập đoàn Prince, doanh nhân gốc Hoa Chen Zhi, bị đưa vào danh sách các tổ chức tội phạm của Hoa Kỳ, đã bị công tố viên tại Brooklyn buộc tội gian lận và rửa tiền. Theo văn phòng công tố, nghi can, còn có tên là Vincent, 37 tuổi và mang hộ chiếu Cam Bốt, đang lẩn trốn. Về phía Anh Quốc, chính phủ cũng đã nắm quyền kiểm soát một biệt thự, một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh và 17 căn hộ tại Luân Đôn. 

Tập ​​đoàn Prince bị cáo buộc thiết lập ít nhất mười trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Cam Bốt. Tổng cộng, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ đã đưa 146 thực thể có liên quan đến tập đoàn Prince vào diện trừng phạt, bao gồm các sòng bạc, bất động sản, và cả một ngân hàng.

Ngoài ra, Văn phòng Điều tra Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc bộ Tài chính Hoa Kỳ đã loại Tập đoàn tài chính Huione của Cam Bốt ra khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ, với cáo buộc giúp Tập đoàn Prince rửa tiền. Theo chính phủ Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ là nạn nhân của những vụ lừa đảo trực tuyến và qua điện thoại từ Đông Nam Á này đã mất hơn 10 tỷ đô la vào năm 2024.

Trong khi đó, cũng theo AFP, chính phủ Hàn Quốc hôm nay ước tính có khoảng 1.000 công dân nước này đang làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Cam Bốt, trong khi dư luận Hàn Quốc vẫn còn bàng hoàng sau cái chết gần đây của một sinh viên dường như đã bị một mạng lưới tội phạm tra tấn tại Cam Bốt.

Một phái đoàn của Hàn Quốc dự kiến bay đến Cam Bốt tối nay, một ngày sau khi Seoul thông báo sẽ hồi hương 63 người bị cảnh sát Cam Bốt giam giữ, trong số 80 người Hàn Quốc mất tích. Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ thực hiện “các nỗ lực ngoại giao để bảo đảm sự hợp tác của Cam Bốt”, đồng thời “phối hợp với các bộ liên quan để tăng cường năng lực ứng phó của đại sứ quán, bao gồm cả việc tăng số cảnh sát tại đại sứ quán Hàn Quốc ở Cam Bốt”.